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东北制药2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-19 16:47    来源媒体:同花顺

东北制药(000597)(000597)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,面对行业整体下行的外部环境压力,公司全体员工进一步全力推进体制机制创新和管理升级,推动企业向完全市场化转换,全面降本增效,堵塞“跑冒滴漏”,戮力同心,锐意进取,市场竞争能力显著增强,发展动力持续提升,混改红利有效释放,公司真正形成了创新升级、快速发展的新格局。(一)业绩完成情况报告期内,公司实现主营业务收入82.20亿元,同比增长10.09%,实现扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润1.21亿元,同比增长185.80%。在急剧变化的市场环境压力下,公司保持了良好的发展势头,实现了公司持续、稳定、健康的高质量发展。(二)重点工作举措和成果1、经营业绩逆势增长,竞争能力显著增强2019年公司面对医药行业整体下行压力,克服市场下滑等不利因素,继续保持快速发展势头。其中,制剂销售加速增长,左卡注射液、注射用头孢他啶、復安欣等重点产品同比增长30%以上,左卡口服溶液成功进入2019版医保目录。原料药实施差异化营销,重点开发大型终端客户,推动产品集群增长。2、智能制造上线运行,产业升级有力推进原料药国家级医药智能制造示范项目成功通过国家验收。建成一个中心、三个平台、五大系统,实现生产全流程穿透式监控和管理。全球最大吡拉西坦原料药智能工厂完成系统验证及项目验收,正式投入运行,并通过欧盟高端质量体系认证。VC搬迁一期土建、安装工程全面完成,实现一次试车成功,VC、VB1产品顺利取得生产许可。丙炔醇高水平投产,氯霉素、黄连素取得GMP证书。坚持绿色、高质量发展,高分通过国家绿色工厂复审,成功获评辽宁省省长质量奖。落实产销联动,全力释放产能,完成原料药(商品)生产16,158吨、制剂生产82.74亿单位,全年生产成本显著降低。同时实施精细化采购管理,全面加大新资源开发力度,实现降本创效。3、创新发展系统布局,项目实施全面提速制定《东北制药研发规划》,引进30余名中高端人才,有效提升研发能力。实施13个原料药产品技术创新项目,双环内酯工艺改进、麦角甾醇的试生产等一批项目实现现场应用。内外部协同推进仿制药质量和疗效一致性评价,完成8个品规产品的资料上报,维生素B6片和对乙酰氨基酚片率先通过评价,全面加速东北制药产品质量、疗效向原研药看齐。加快仿制药研发,全年完成卡前列素氨丁三醇、左乙拉西坦等4个品种注册申报,完成新产品中试及工艺验证11项。实现37个品种盘活,恢复生产,逐步上市销售。报告期内,公司在持续优化现有产品的同时,实施跨代创新战略,启动进入生物制药前沿领域,加快形成“创新药引领、仿制药跟进”的双创新驱动格局。4、精细化管理深入开展,运行体系加快完善坚持依法依规,强化制度管理,修订完善东北制药《制度体系管理办法》,全面对标先进的管理标准和各专业体系规范。财务管理形成日成本、日损益和日经营数据体系,对资金使用、财务状况、合同执行严密监控。简化采购付款流程,并上线运行,提高审批效率,集中比价采购、战略采购、新资源引入等多措并举,实现降本增效。加强生产监管和质量管控,实现产品出厂检验合格率和市场抽检合格率双100%。强化审计监察覆盖,严肃处理违规行为,持续加强内控管理。不断强化安全管理,加大安全投入,安全检查工作常态化运行,整改消除安全隐患,有力保障了安全生产大局。5、创造分享干到给到,激发员工活力持续完善以效益、成本为中心的绩效体系,修订、新建各类考核奖励制度,建立专业线、工段、班组赛马方案超百项,全面落实员工福利政策,激发员工创新创效的动力,公司人均贡献利润实现幅度增长。全面落实“发展依靠员工,发展为了员工,发展成果由员工共享”的经营理念,在市场化的动力机制下,彻底转变员工的思想观念和意识,工作效率得以极大提升。6、党的建设不断强化,积极履行社会责任坚持“党建为魂”引领企业发展。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,学习贯彻十九届四中全会精神,使企业党组织成为助推改革发展的战斗堡垒,有力保障改革发展任务落实。积极履行上市公司社会责任,践行“取之于社会,回报于社会”。报告期内,经国家工信部等四部委认定,公司成为第二批小品种药(短缺药)集中生产基地建设单位。此外,公司产业扶贫项目在甘肃东乡落地,在完善公司产业链布局的同时,积极响应党中央精准扶贫的战略部署。自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,根据疫情防控需要,秉承着“为国制药”的初心和使命,积极投身疫情防控工作。公司在向抗击疫情一线的医护人员捐赠药品,协助沈阳市委、市政府完成疫情发生以来沈阳市首批境外口罩采购的同时,加快申请并取得消毒剂和酒精棉球的生产许可相关证书,优先、满负荷生产疫情急需药品,全力以赴做好疫情防控相关工作,为战胜疫情贡献力量。同时,为积极履行企业社会责任,共同抗击疫情,公司通过辽宁省慈善总会向辽宁省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部捐赠6000万元,用于支持疫情防控工作。(三)其他事项1、已纳入2019版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》和2018版《国家基本药物目录》的产品报告期内,公司359个批准文号产品中,有234个品规是国家医保品种,有123个品规是国家基本药物品种。 二、核心竞争力分析(一)混合所有制改革优势方大集团(000055)依法依规成为东北制药控股股东以来,通过引入方大集团标准管理制度体系和市场化的体制机制,公司已建立起“所有者监督、经营者负责”的现代企业治理模式、“对标先进、结果导向”的业绩评判标准、“敬畏制度、严格执行”的运营管理方式、“全面覆盖、全程监管”的风险预警防控机制和“创造分享、干到给到”的全新动力机制等一整套现代企业经营管理体系,形成严格的制度执行力。全面提升了自主参与市场竞争能力,进入了完全市场化加速高质量发展的崭新阶段。(二)产业集群优势公司现有化学制药(原料药、制剂)、医药商业(批发、连锁)、医药工程(医药设计、制造安装)、生物医药等多个业务板块,覆盖医药研发、制造、分销全产业链条,形成了医药上下游产业及服务集群。(三)产业基地优势公司制剂生产基地占地18万平方米,拥有生产线30多条,年产能100亿单位(片、支、丸、粒、枚、瓶)。原料药生产基地占地91万平方米,是国家大宗原料药和医药中间体智能制造示范工厂,主要产品包括维生素C及系列、左旋肉碱系列、磷霉素系列、吡拉西坦、卡前列甲酯、金刚烷胺、硫糖铝、黄连素、氯霉素等,并全面向下游东北制药制剂产业链延伸,形成难以复制的综合竞争优势。报告期内,经工信部会同卫健委等部门专家评审论证,公司牵头组建的联合体成为第二批小品种药(短缺药)集中生产基地建设单位。(四)产品全产业链竞争优势作为国内知名大型综合性制药企业,公司多年来积累了多个全产品链产品(原料药+制剂+中间体),涉及10多个产品,20多个品规,包括维生素C系列、左卡尼汀系列、黄连素、卡前列甲酯、磷霉素钠、磷霉素钙、磷霉素氨丁三醇、金刚烷胺、吡拉西坦、长春西汀等产品,在质量、成本、供应链等方面形成了明显竞争优势。(五)原料药国内外领先地位优势公司目前是国内最大的原料药生产企业之一,也是国际的主流供应商。其中,公司是维生素C全球主流供应商之一;药用左卡国内主要生产企业,左卡系列产品的国际核心供应商;公司磷霉素钠占据国内70%以上的市场份额,并出口国际市场;氯霉素是全球最大的供应企业;卡前列甲酯是国家创新药,为独家产品;公司是国内最早实现黄连素上市销售的企业,拥有国内最大的黄连素全合成生产线。(六)产品技术资源优势公司多年持续在研发方面进行投入,在产品自主研发以及合作研发、工艺技术创新与改进等方面积累了雄厚的资源储备。公司在科技研发体系建设中强化了专家委员会在科技创新中的顶层设计作用,成立了东北制药专家委员会,成员为国内知名科研院所、医疗机构、重点高校的行业学术领域领军专家。通过产学研合作加速了新产品、新工艺、新技术、新装备的研究开发进度,促进了公司科技创新能力的提升。(七)精细化管理和人才资源优势混改后,公司经营管理全面聚焦效益和效率,以完全市场化的竞争主体来面对市场、面对竞争,以市场准则作为一切工作的评判标准。坚持依法依规,强化制度管理,修订完善东北制药《制度体系管理办法》,形成全方位覆盖财务管理、采购、生产、销售等领域的精细化管理体系。人力资源是公司的核心竞争力之一,公司始终坚持“经营企业一定要对政府有利,对企业有利,对职工有利”的企业价值观,并将其贯彻于公司的各项人力资源管理政策当中,通过职业规划、教育培训和绩效考核的全员覆盖,建立与个人价值创造和能力结合、共享企业发展成果的薪酬激励机制,强化人才的吸引、发展力度,更好地为企业的发展提供强有力的人才支撑。(八)品牌和企业文化优势作为国内主要原料药出口基地,东北制药是中国制药工业的摇篮和国家商标战略实施示范企业。公司先后荣获“影响世界的中国力量品牌500强”、“亚洲十大最具创新品牌”、“亚洲500最具价值品牌”、商务部“重点培育和发展的出口品牌”、“新中国成立70周年医药产业脊梁企业”、“2018中国医药品牌社会影响力企业”等殊荣。在“2018中国化学(601117)制药行业工业企业综合实力百强”榜上位列第28位。公司始终坚持“党建为魂”的企业文化和“发展依靠员工,发展为了员工,发展成果由员工共享”的经营理念,通过输入控股股东方大集团先进的经营管理制度,充分激发员工积极性和主动性,为企业发展提供充足的动力。 三、公司未来发展的展望(一)行业格局和趋势医药行业是我国国民经济的重要组成部分之一,是传统产业和现代产业相结合的产业。医药行业的特征是兼具消费与科技属性。作为刚需消费品,医药行业在经济放缓过程中表现出较强的稳定性,伴随着研发、生产到流通的产业链各环节标准的提升和监管的强化,在医保控费、带量采购的大背景下,给医药行业带来了新的机遇和挑战。随着行业环境、科技环境和市场环境的发展变化,医药产业正面临“长线利好、中短期挑战加剧”的巨大考验,传统竞争模式将被颠覆,企业优胜劣汰、行业集中度加速提升将成为主流趋势。(二)公司发展战略2020年,公司将继续深入践行“三个有利”的企业价值观,全面落实“变、干、实”的工作总要求,坚定不移贯彻新发展理念,以科技创新、管理创新为驱动,转变发展方式,深入推进精细化管理,确保公司规模增速继续保持超行业水平,经营利润实现多点支撑、持续增长。重点做好以下工作:1、大力开发终端,加速市场拓展以制剂销售为“龙头”,打造原料药、制剂一体化核心产品群。向学术推广全面转型,拉动临床纯销增长,实现自营业绩快速增长,迅速提升临床市场覆盖率和品牌影响力。OTC与连锁药店强化战略合作,年内实现全国重点地区布局开发完成。普药持续开发终端市场。多措并举将制剂销售公司打造成为全国先进的医药营销平台。原料药深耕细作,聚焦左卡、磷霉素、黄连素、吡拉西坦等全产业链产品,实施大产品战略,实现收入、效益与市场占有率同步增长。与国际化一流水平对接,全面向精细化、标准化和流程化转型,制定新的服务标准和服务程序,构建全方位客户订单管理体系,打造一揽子服务优质供应商,有效提高客户黏性。加强国际注册力量,明确主攻品种,率先推进復安欣、安婷、整肠生、大健康系列产品国际市场开拓。医药商业要应对挑战、危中寻机,持续优化业务定位和盈利模式。供销公司坚持“内聚合力,外拓市场,终端为王,利润导向”,确保规模、利润高速增长。整合子公司资源,强力推进集中采购降本。高端医疗重点增加一致性评价、“4+7”带量采购品种配送,抢占市场份额。快批延伸日配网络,持续向终端下沉。全国导入控销品业务,精选产品,扩大销售规模,提升盈利水平。拓展业务范围,增加规模、效益增长点。建设服务大厅,实现业务一站式办理,打造服务最优的区域商业龙头。东北大药房快速布局,大规模增开院外、社区等门店,构建公司医药零售新格局。2、坚持创新引领,加快成果转化全面实施创新转型升级,重点布局生殖系统(妇科和男科)、麻精系列、内分泌代谢系统、肿瘤用药及神经系统等领域,通过新产品研发、中高端人才培育和引进、高端技术平台搭建,形成全面创新格局。加快左卡、黄连素等重点产品产业链延伸和系列化发展。推进在研仿制药新产品研发和注册,增加仿制药立项。全面提升工艺技术管理水平,确保VC、氯霉素等新搬迁原料药高水平生产,走通分级生产技术路线。重点推进中药口服制剂技术恢复和产品盘活,确保完成部分中药品规再注册,推进仿制药质量、疗效一致性评价申报。生产与销售协同发力,取得批件的产品,要确保实现质、量双升。加快向国际前沿创新药领域进军,启动研发基地项目建设。3、抓好生产运行,持续降本增效统筹推进涉及一致性评价、新资源开发、新产品转化、文号保留等产品验证、排产工作。产销联动,超前策划,科学组织集中生产和均衡生产,保持合理库存,解除资金占用,有效降低生产成本。强化特药监管,执行风险通报机制,多环节联动保障特药生产规范化。围绕生产工艺控制点,完善数据采集,实现从原辅料投入到药品产成,从生产过程到能源供给的自动化数据抓取。健全完善MES平台底层数据通道,实现物耗、能耗和生产全过程的数据分析,让各方面波动和问题点随时暴露,第一时间解决,助力企业精益生产。全过程把控产品质量。制定切实有效的内、外部质量风险防控机制,对外风险前置,从源头堵住质量风险漏洞。坚持对进厂物料取样、检斤、检验等重点环节采集视频,杜绝弄虚作假。严格执行产品出厂QA审核制度,确保产品出厂合格率及监管部门抽检合格率水平。全面推进设备管理系统上线运行,打造全生命周期管理模式,提升管理水平,杜绝重大设备事故,保障生产稳定运行。建立节能网,强化能源管理考核,均衡用能,削峰填谷。以测量管理体系ISO10012为标准,完善二级计量体系,构筑东北制药计量大数据管理平台,保障精准检测、系统节能。4、升级体系标准,打造竞争优势严格执行国家和地方技术规范,引进环保新工艺、新技术。对标行业先进水平,推进循环经济产业园建设,全方位治理污水、尾气、噪声、固废,深入研究策划资源变废为宝和能源有效利用,全面提升环保综合治理能力。启动污泥干化处理、新磁絮凝加药除磷装置等项目的报批和建设,确保全面提升环保处理能力。牵头完成国家《化学原料药绿色工厂评价导则》,为行业绿色发展提供指导标准。按照建设东北地区绿色花园式制药工厂示范园区要求,开展厂区绿化和景观提升工程,持续改善厂区生态环境。落实安全责任,加大硬件投入,提升处置能力,完善安全检查、隐患整改和风险变更管理,实施重大安全隐患举报重奖和挂牌督办,确保实现全年安全生产目标。开展安全评价,核实全厂危险化学品使用情况,完成安全设施检验检测。推进职业健康安全管理体系国际化升级,通过第三方外部审核。实施EP、USP、BP、CP等国内外最新药典标准的采标升级,确保产品质量符合市场需求,顺利通过监管检查。完成左卡尼汀注射液、口服溶液质量标准提升研究与申报。推进左卡尼汀原料药国际GMP认证,加快制剂质量体系国际化进程。5、强化业务管控,提升管理水平以财务为主线,以制度为抓手,完善日成本分析体系,建立指标基准,对各项业务和子公司进行系统化、规范化管控,防范业务风险,堵塞“跑冒滴漏”,实现公司上下管理一盘棋。创新采购方式,针对关键物料,充分利用外部仓储资源,强化战略储备,通过以量换价、合同锁价、联合采购等多种方式有效降低采购成本。深入推进生产、销售、人力、财务等各类信息化系统上线对接。建立云计算中心,实现云桌面办公和信息资源集中管控,确保信息安全。强化项目全过程管控,夯实项目负责人制,明确主体责任,实现项目专业化、精细化、网格化管理,严格开展后评价,严把项目投资回收期。成立项目预、决算中心,集中资源优势,提升专业能力,保障公司利益。全面运行创新项目管理考评机制,保障落实创新发展规划及创新目标。将全部业务纳入审计视野,审计、监察联动,持续开展内控动态监督检查,狠抓制度落实。及时完成固投、检修及搬迁项目结算复审,针对问题开展专项审计调查。加大市场监察力度,在终端备案、价格管控、流向管理等重点领域主动出击,堵塞营销漏洞。进一步完善上市公司“三会”相关制度建设,跟进证券法规变化,严格执行信息披露,确保上市公司依法依规运行管理。6、完善绩效体系,激活人力资源根据企业发展需要,编制实施全年招聘规划,完善中高端人才引进机制,拓展招聘渠道,吸纳业内精英。在发展中识别人才,重点做好特殊技能岗位、关键岗位人才储备,加大力度建设人才梯队,提供充足的、高素质的人才资源。建立人力资源数据分析系统,依据商业计划,对制剂销售公司、研究院等单位进行组织机构调整优化。编制薪酬预算,重点规范销售、管理及子公司薪酬核定。完善绩效考核体系,突出创新导向,实施年度激励方案。以赛马机制和激励考核为抓手,以班组、科室为单位,实施创新创效、降本增效、堵塞“跑冒滴漏”等各类奖励制度。全面推进合理化建议征集和小改小革,确保“创造分享、干到给到”,激发各级人员工作积极性。全面梳理劳动关系,确定最优用工模式,持续提升人均效率和效益。推动全员参与劳动纪律管理,确保重要岗位、重点部位、重要时段常态化检查督促,有效保障生产安全和员工安全。7、发挥党建优势,凝聚强大合力深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神,自觉与党中央保持高度一致,将“不忘初心、牢记使命”作为终身课题,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,不断强化“爱党、爱国、爱企业”信念,持续增强创新发展能力。加强支部标准化、组织生活规范化建设,引导广大党员发挥先锋模范作用,切实把党的政治优势、组织优势、群众工作优势转化为做好各项工作、助推企业发展的强大动力。强化宣传工作,将党和国家方针政策、企业决策部署及时准确传导到每名员工,坚定发展信心,明确发展方向。全面精准落实员工福利政策,不断增强员工获得感、幸福感和成就感,引导全员努力奋斗,凝聚大兵团作战合力。主动承担社会责任,全力推动扶贫攻坚,带动产业扶贫项目达成就业、收入和经济发展各项预期目标。(三)可能面对的风险1、政策风险随着国家医保控费、两票制、带量采购等系列政策的实施,对医药行业的发展产生重大影响,整个医药行业面临“长线利好、中短期挑战加剧”的巨大考验。应对措施:公司将密切关注行业政策,对发展策略和产品结构做出适应性调整;坚持创新引领,加快成果转化。通过新产品研发、中高端人才培育和引进、高端技术平台搭建,形成全面创新格局;大力开发终端,加速市场拓展。与国际化一流水平对接,全面向精细化、标准化和流程化转型,制定新的服务标准和服务程序,构建全方位客户订单管理体系,有效提高客户黏性。2、市场风险受多种政策和市场因素影响,医药行业未来面临深刻变革,市场竞争将进一步加剧。应对措施:实施跨代创新战略,加快形成“创新药引领、仿制药跟进”的双创新驱动格局。统筹推进涉及一致性评价、新资源开发、新产品转化、文号保留等产品验证、盘活工作,补充和丰富产品线。3、成本风险能源动力价格上涨、人工成本上升,部分重点原料供应紧缺等成为抬高产品成本、压缩利润空间的主要因素。应对措施:公司将密切关注市场变化,全面了解市场信息,从采购、生产、技术、销售等多个环节落实应对措施。在采购方面执行招标和比质比价采购,广泛筛选原材料供应商,积累优质供应商资源,并通过工艺技术改进、管理改进来降低生产成本,对重大原材料采购全面进行战略合作。抓好生产运行,持续降本增效,科学组织集中生产和均衡生产,保持合理库存,解除资金占用,有效降低生产成本。4、环保风险近几年,国家关于环保的政策出台加速。环境保护十三五规划中,要求医药制造业推进行业达标排放改造。环保压力的增加,也提升了医药制造企业的环保支出,迫使医药制造企业需加大环保投资力度,进行产业升级,改进工艺,提升污染处理能力,在未来发展中实现可持续发展。应对措施:公司将严格执行国家和地方技术规范,引进环保新工艺、新技术。对标行业先进水平,推进循环经济产业园建设,全方位治理污水、尾气、噪声、固废,深入研究策划资源变废为宝和能源有效利用,全面提升环保综合治理能力。

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